北京中鼎经纬实业发展有限公司诈骗取保后|刑事立案流程与法律要点解析

随着社会经济的快速发展，诈骗案件频发，取保候审作为一种刑事强制措施，在司法实践中被广泛应用。很多人对“诈骗被取保后如何立案”这一法律问题存在模糊认识。从法律专业角度出发，详细阐述诈骗犯罪中取保候审与刑事立案之间的关系，并结合相关法律法规和实务经验，分析取保候审后的后续流程及法律要点。

诈骗犯罪中的取保候审制度

取保候审是指在 criminal proceedings 中，司法机关责令犯罪嫌疑人提供担保或缴纳保证金，以确保其能够按时到案接受审判的强制措施。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，符合下列情形之一的犯罪嫌疑人可以申请取保候审：

1. 可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的

犯罪嫌疑人如果被认定构成诈骗罪且犯罪情节较轻，可能面临较轻刑罚时，可以申请取保候审。

诈骗取保后|刑事立案流程与法律要点解析 图1

2. 可能判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审不致发生社会危险性的

诈骗案件中，如果涉案金额较大，犯罪嫌疑人虽可能面临较重刑罚，但因其积极配合调查、退赃等情节，司法机关认为其不具备逃跑或继续犯罪的风险时，仍可批准取保候审。

3. 患有严重疾病、生活不能自理的妊娠期或哺乳期妇女

如果被取保候审人属于特殊群体（如孕妇），且不存在社会危险性，司法机关应当依法予以取保候审。

4. 羁押期限届满，案件尚未办结需要进一步调查的

在部分复杂诈骗案件中，由于案情重大或证据不足，承办检察官可能在案件即将到期时选择采取取保候审措施。

随着“枫桥经验”和“少捕慎诉慎押”司法理念的推广，对于大部分初犯、偶犯且犯罪情节较轻的诈骗嫌疑人，司法机关更加倾向于以取保候审的形式处理，这不仅降低了羁押成本，也体现了刑事司法的人文关怀。

诈骗取保后|刑事立案流程与法律要点解析 图2

取保候审后进入刑事立案程序的具体流程

在诈骗案件中，取保候审并不意味着“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，反而应当视为案件正式进入刑事追责程序的重要标志。以下是取保候审后刑事立案的基本流程：

1. 案件侦查阶段的持续调查

机关在犯罪嫌疑人取保候审期间，并不会停止侦查活动。办案人员会继续围绕以下几个方面展开工作：

补充证据材料

重点完善犯罪金额、赃款去向、被害人陈述等关键证据。

固定客观证据

包括但不限于银行流水记录、聊天记录、转账凭证等电子数据的提取与保全。

追缴涉案财物

催促犯罪嫌疑人或其家属退赃退赔，并依法查封、扣押相关财产。

2. 案件审查起诉阶段

一旦侦查终结，机关将案件移送检察机关进行审查起诉。此时，检察机关会对以下问题重点审查：

犯罪事实是否清楚

确保构成诈骗罪的四要件（主体、客体、主观方面、客观行为）均达到法定要求。

证据链条是否完整

建立“证据确实充分”的证明体系，避免出现“疑案”或“留有余地”的情况。

法律适用是否正确

根据犯罪金额（以《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为准）确定罪名和刑罚档次。

3. 法院审理阶段

如果检察机关决定提起公诉，案件将进入法院审理程序。此时需要注意以下几点：

庭前准备

被告人及其辩护人应当认真研究起诉书指控的事实与证据，并做好出庭应诉的准备工作。

法庭调查

法官和公诉人会围绕犯罪构成要件展开调查，被告人亦可行使辩解权。

量刑协商机制

对于部分符合认罪认罚条件的诈骗案件，检察机关会与被告人及其辩护人进行量刑协商，最终签署具结协议。

取保候审后刑事立案的风险防范

尽管取保候审为犯罪嫌疑人提供了暂时恢复自由的机会，但其仍需严格遵守相关法律规定。任何违反取保候审义务的行为都可能导致案件重新进入羁押状态甚至加重刑罚处罚。具体而言，被取保候审人应特别注意以下几点：

1. 按时到案

不得无正当理由逃避传讯或拒不到案。

2. 不破坏证据链

严禁毁灭、伪造证据或者串供，不得干扰被害人作证。

3. 配合司法机关调查

如变更应及时通知保证人和执法机关。

4. 谨慎言行

避免在社交媒体发表不当言论或实施新的违法犯罪行为。

5. 及时与辩护人沟通

通过专业律师获取法律帮助，制定合理的应对策略。

典型诈骗案件的取保候审分析

案例一：网络购物型诈骗

犯罪嫌疑人张利用虚假网购平台骗取多名被害人财物共计10万元。在张如实交代犯罪事实并退赔全部赃款的情况下，机关经过综合考量后决定对其采取取保候审措施。

法律要点分析

犯罪嫌疑人认罪态度良好，具有悔罪表现。

责令退赃后社会危险性显着降低。

案件具备完整的证据链条，无需继续羁押以保障诉讼顺利进行。

案例二：集资诈骗案

李通过虚构投资项目非法吸收公众存款达50万元。由于涉案金额巨大且涉及人数众多，在侦查阶段初期，李因涉嫌集资诈骗罪被批准逮捕。但随着案件调查深入，发现李在案发前已主动退还部分资金，并积极配合调查。最终检察机关综合评估后变更强制措施为取保候审。

法律要点分析

犯罪嫌疑人存在一定的社会危险性，但后期配合态度较好。

部分赃款已被追缴，降低了逃跑可能性。

司法资源优化配置的需求，避免长时间羁押。

司法实践中的注意事项与建议

1. 正确认识取保候审的权利属性

取保候审是犯罪嫌疑人依法享有的诉讼权利，并非一种“恩赐”。无论是机关还是检察机关，在决定是否采取强制措施时均需严格遵守法律规定，避免权力滥用。

2. 强化证据意识与程序正义

案件承办机关应当建立健全取保候审后的监督机制，防止因疏于监管导致证据灭失或案件久拖不决。辩护人也应充分利用法律赋予的知情权、申请权和异议权，为当事人争取合法权益。

3. 完善社会帮教与风险评估体系

对于被取保候审的犯罪嫌疑人而言，司法机关可以探索建立更完善的跟踪考察机制，如要求其定期报告活动轨迹或接受社区矫正等措施，确保案件顺利推进的降低再次犯罪的风险。

取保候审作为刑事强制措施的重要组成部分，在诈骗案件中发挥着不可替代的作用。从司法实践来看，取保候审与刑事立案之间并不存在必然的冲突关系，而是构成了完整的刑事诉讼程序链中的关键环节。

在“少捕慎诉慎押”政策指引下，未来可能会有更多符合条件的诈骗嫌疑人获得取保候审机会。但即便如此，当事人仍需保持高度警惕，严格履行法律义务，并通过专业律师的帮助积极应对后续刑事追责。只有这样，才能最大限度地维护自身合法权益，避免因程序问题导致不利后果的发生。

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