北京中鼎经纬实业发展有限公司国际刑事司法协助综述-虚拟货币跨境追逃与技术应用

刑法跨国协助？

国际刑事司法协助（International Criminal Judicial Cooperation），是指国家之间基于相互尊重和平等互利的原则，为了共同打击犯罪、保护人民的合法权益而进行的法律合作。这种合作涵盖了引渡、证据交换、资产冻结与没收等多个方面，其核心在于通过跨国界的协作机制，实现对跨境犯罪的有效打击。

在具体实践中，国际刑事司法协助的形式多样：可以通过外交途径协商解决；也可以借助多边或双边条约建立固定的协作框架。《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》就为各国开展国际刑事司法协助提供了重要的法律依据。

随着全球化进程的加快以及信息技术的发展，跨境犯罪呈现出新的特点：犯罪跨国化、手段智能化、逃避专业化等趋势日益明显。特别是在数字经济时代，虚拟货币成为犯罪分子洗钱和转移资产的重要工具，传统的刑事司法协助机制面临着前所未有的挑战与考验。虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨境流通等特点，在给犯罪调查带来便利的也设置了重重障碍。

接下来，重点分析当前国际刑事司法协助在打击虚拟货币相关犯罪中的实践困境、技术突破以及未来发展方向。

国际刑事司法协助综述-虚拟货币跨境追逃与技术应用 图1

虚拟货币扣押的技术与法律挑战

（一）虚拟货币扣押的特殊性

1. 技术特点带来的执法难点

虚拟货币基于区块链技术运行，具有去中心化特征。这意味着传统意义上的"扣押"难以直接适用于虚拟货币。

比特币等主流数字货币采用UTXO（未使用交易输出）模型，每笔交易都会生成新的地址，增大追踪难度。

2. 身份识别难题

虚拟货币交易中的匿名性特征使得犯罪分子可以轻易隐藏真实身份。常见的匿名手段包括：多层钱包跳转、混币服务（Mixing）、交易所洗钱等。

钱包地址无法直接映射到实名账户，增加了执法机关的调查难度。

（二）跨境虚拟货币追逃的技术突破

1. 区块链分析技术的应用

基于区块链的追踪技术取得了显着进展。通过分析区块链上的交易数据，可以还原资金流转链条。

商业化的区块链数据分析平台（如Chainalysis、Elliptic等）为执法机构提供了强有力的工具支持。

2. 跨境司法协助的技术支撑

建立虚拟货币追缴的国际合作机制：需要各国检察机关、警方共同协作，共享情报资源。

利用分布式账本技术，在多个司法管辖区之间实现涉案资产的追踪与冻结。

（三）虚拟货币保管制度的完善建议

1. 构建专业化的保管体系

建议设立专业的"刑事涉案虚拟货币保管中心"，由独立于执法机关的专业机构负责保管。

采用多因子身份验证技术（如硬件钱包、多重签名等）确保资金安全。

2. 建立统一的信息共享平台

在国际层面建立统一的虚拟货币追踪信息平台，整合各国执法数据资源。

确保跨境追逃过程中情报资源共享机制的有效运行。

区际司法协助中的挑战与对策

（一）现有协作机制的局限性

1. 法律冲突问题

不同国家对虚拟货币的法律定位差异较大。有的国家明确将虚拟货币定性为"财产"，而有的则持较为宽松的态度。

这种法律差异增加了跨境追逃行动中的协调难度。

2. 技术标准不统一

各国在区块链分析工具、加密货币追踪技术方面的技术标准存在差异，影响协作效率。

（二）技术手段的支持作用

1. 大数据分析与人工智能

通过机器学习算法对海量交易数据进行分析，识别异常交易行为。

利用图谱分析技术（Graph Analytics）还原资金流转网络。

2. 跨链追踪技术的应用

国际刑事司法协助综述-虚拟货币跨境追逃与技术应用 图2

针对犯罪分子使用多条区块链转移资产的情况，开发专门的跨链追踪工具。

实现不同区块链之间的数据关联与整合。

（三）制度创新的方向

1. 建立区域性协作机制

在特定司法管辖区之间建立更紧密的合作框架。欧盟内部已经建立了较为成熟的协作机制。

2. 推动国际统一标准的制定

由联合国相关机构牵头，制定虚拟货币犯罪调查的国际统一标准。

确保各国法律制度、技术标准的有效衔接。

面对数字经济时代的新挑战，国际刑事司法协助需要与时俱进，在技术创新中寻求突破。未来的协作机制应注重以下几个方面：

1. 加强技术支持：提高区块链分析能力，建立更高效的跨境追踪系统。

2. 完善法律法规：推动各国在虚拟货币法律定位上的统一认识。

3. 深化国际合作：构建多层次的国际协作网络。

只有通过技术与制度的双重创新，才能有效应对数字时代的新挑战，实现对虚拟货币相关犯罪的有效打击，保护人民群众的财产安全。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）