北京中鼎经纬实业发展有限公司网络诈骗立案金额标准：法律解读与实务分析

随着互联网技术的快速发展，网络诈骗犯罪呈现出高发态势。从“”敲诈勒索到“杀猪盘”式交友诈骗，从“荐股大师”骗局到“虚拟货币”传销陷阱，网络诈骗手段不断翻新，严重侵害了人民群众的财产安全和社会经济秩序。在司法实践中，公众普遍关注的问题之一是：网络诈骗涉及金额达到多少时，才能正式立案侦查？结合最新法律法规和司法解释，从法律实务的角度对这一问题进行全面解读。

网络诈骗立案金额标准：法律解读与实务分析 图1

网络诈骗及其法律界定

（一）网络诈骗的基本概念

根据《中华人民共和国刑法》第26条的规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”网络诈骗作为普通诈骗罪的一种特殊形式，其本质是以互联网为工具实施的诈骗犯罪。网络诈骗与传统诈骗犯罪的主要区别在于行为手段和空间载体的不同。

（二）相关法律规范

、最高人民检察院联合发布的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔201〕7号）对诈骗罪的量刑标准作出了明确规定。根据该司法解释条的规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上为“数额较大”，达到三万元至十万元以上为“数额巨大”，五十万元以上的则为“数额特别巨大”。各省高级人民法院可根据本地区经济发展状况，在上述幅度内确定具体数值。

网络诈骗犯罪的立案标准

（一）立案金额起点

在司法实践中，网络诈骗案件的立案追诉标准与普通诈骗案件基本一致。根据最高人民检察院《关于检察机关直接受理立案侦查案件立案标准的规定》（高检发释字〔198〕2号）第十三条的规定：

1. 诈骗公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追究：

- 个人诈骗金额在五千元以上的；

- 单位诈骗金额在五万元以上的。

但需要注意的是，这一标准并非绝对。各地司法机关可以根据案件的具体情况，在一定范围内对数额标准作出调整。实践中，部分省市根据经济发展水平不同，会适当上调或下调立案门槛。

（二）情节严重性的影响

除了涉案金额之外，是否达到立案追诉标准还需要综合考虑以下因素：

1. “数额 情节”双重要素

网络诈骗立案金额标准：法律解读与实务分析 图2

- 即使诈骗金额尚未达到五千元，但如果存在“冒充国家机关工作人员进行诈骗”、“多次诈骗”、“诈骗残疾人”等情形时，也应立案侦查。

2. 主观恶性大小

- 如果存在组织分工明确、规模庞大的网络诈骗团伙，则无论单个被害人的损失是否达到五千元，均应及早介入调查。

3. 社会影响评估

- 对于涉及人数众多、地域范围广或引发恶劣社会影响的案件，即使部分被害人受骗金额较小，也应当及时启动立案程序。

网络诈骗犯罪的特殊性与实务难点

（一）新型诈骗手段带来的挑战

“AI换脸”、“深度伪造”等新技术被用于实施诈骗犯罪。这些新型诈骗手法往往具有更强的技术性和隐蔽性，增加了案件侦破难度。司法机关在办理此类案件时，需要特别注意电子证据的收集和固定。

（二）被害人身份特殊性的考量

- 对于在校学生、老年人、军人家属等特殊群体作为被害人的案件，在受骗金额尚未达到立案追诉标准时，仍应予以重点关注。

（三）跨境诈骗犯罪的管辖难题

部分网络诈骗犯罪分子通过在境外实施犯罪行为，利用国际互联网的无地域性特点规避国内法律制裁。对此，需要加强国际，推动建立跨境追赃追逃机制。

网络诈骗犯罪的预防与打击建议

（一）完善法律法规体系

1. 针对不断涌现的新颖诈骗手段，及时更新相关司法解释和指导意见。

2. 完善网络实名制管理，加强对网络空间的监管力度。

（二）加强行政执法协作

1. 机关应当建立健全与互联网企业、金融机构之间的信息共享机制。

2. 检察机关应加强对网络诈骗犯罪案件的法律监督，确保案件质量。

（三）提升社会防范意识

1. 加大法治宣传力度，揭露新型诈骗手段。

2. 建立健全举报奖励制度，鼓励群众积极提供线索。

案例分析：金额未达标但应立案的情形

典型案例：“小数额”网络诈骗的刑事追责

基本案情：

张通过社交平台以“荐股导师”的名义，虚构投资理财项目，诱导多名被害人在其推荐的虚假投资平台上投资。经统计，单个被害人平均被骗金额为30元，但部分被害人因轻信而反复充值，累计损失达到80元。

分析：

尽管部分被害人单次受骗金额未达五千元，但由于存在“多次诈骗”、“被害群体众多”等情节，且张犯罪行为组织性强、分工明确，符合《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》中规定的“应当立案追诉”的情形。此类案件即便部分被害人损失金额未达标，也应及时立案侦查。

司法实践中需注意的问题

（一）准确把握立案标准

1. 严格区分罪与非罪

- 对于尚不构成刑事犯罪的网络欺诈行为，可依法予以行政处罚。

2. 注意防止“唯数额论”的倾向

- 即使涉案金额刚刚超过立案门槛，也应全面审查其他情节是否符合入罪条件。

（二）规范证据收集

1. 电子证据的提取与固定

- 应当严格按照《关于适用的解释》第94条的规定，依法提取、固定和移送电子证据材料。

2. 犯罪嫌疑人供述的获取

- 必须严格遵守法律规定，杜绝刑讯供等非法取证行为。

网络诈骗犯罪是当前社会治理中面临的一项重要挑战。随着科技的进步和发展，诈骗手段也在不断翻新升级，这就要求我们的司法应对机制必须与时俱进，始终保持高度警惕和敏感性。在今后的工作中，应当更加注重预防性治理，在加强法律打击力度的也要不断提高人民群众的防骗意识和能力，构建起多层次、全方位的反诈防线。

随着“互联网 ”时代的深入发展，网络诈骗犯罪将呈现更加智能化、隐蔽化的特点。这就要求我们的司法机关必须创新工作思路，完善应对策略，既要依法从严打击犯罪分子，又要妥善保护被害人合法权益，努力实现政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）